ผลการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ที่คลื่นน้ำเงินกวาดเสียงส่วนใหญ่ได้ทั้งสภาล่างและสภาบน ผลลัพท์ทางการเมืองดังกล่าว มีผลต่อเชิงลบต่ออำนาจของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ อย่างมีนัยสำคัญ กระแสการเมืองในสหรัฐฯ ที่เปลี่ยนทิศช่วยให้โลกเย็นลง พร้อม ๆ ไปกับความหวังที่เพิ่มขึ้นว่า การประกาศจะจัดหนักอิหร่านอีกรอบหลังการเลือกตั้งกลางเทอม ตามที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ คงเป็นได้เพียงคำขู่ฟอด ๆ ไปวัน ๆ เท่านั้น เพราะดุลอำนาจไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว
ที่บ้านเรา ประเทศที่มีรายได้สูงคือฝันที่รัฐบาลประกาศแทบจะรายวัน ซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายที่สุดท้าทาย เพราะการที่จะก้าวไปถึงจุดนั้น ต้องยกเครื่องประเทศแบบทุกมิติจึงจะมีโอกาส แต่ในอีกด้านหนึ่งนั้น เศรษฐกิจไม่ได้เรื่องต้องทำให้โตและโตต่อไปเท่านั้น หากยังมีขยะที่ต้องเก็บกวาด โดยเฉพาะขยะจากธุรกรรมเทา ๆ ที่ฝังตัวในระบบมานาน
สัปดาห์ก่อนหน้านี้ ตำรวจโดยศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ ( ก.ล.ต.) ร่วมกันแถลงยึดทรัพย์ เบน สมิธ กับพวกรวม 7 คน จากกรณีฟอกเงินในตลาดหุ้น
เบน สมิธ วัย 48 ปี คนแอฟริกาใต้ แต่ถือสัญชาติกัมพูชา ที่พาตัวเองเข้าถึงนักการเมืองไทยระดับผู้ทรงอิทธิพลจนเกือบจะได้สัญชาติไทย ดีที่ปัญหาสแกมเมอร์ปะทุขึ้นมากลายเป็นวาระของโลก จังหวะชีวิตของ เบนเลยเปลี่ยนจากจากนักธุรกิจชั้นนำ มีเรือยอร์ชให้นักการเมืองยืม ขายเครื่องบินส่วนตัวให้อดีตรัฐมนตรีไทยนายหนึ่ง ต้องกลายเป็นอาชญากรที่ตำรวจทั้งโลกต้องการตัว หลังมีหลักฐานชี้ชัดว่า เขาคือมือฟอกเงินที่ได้จากการหลอกลวงออนไลน์มาฟอกให้สะอาดเอี่ยม
ตำรวจระบุว่า บทบาทของ เบน สมิธ ในคดีฟอกเงินในตลาดหุ้น คือผู้สั่งการ อีกคนที่มีบทบาทสำคัญไม่แพ้ เบน คือ ยิม เลียก ชาวกัมพูชาวัย 40 ปี ที่ครอบครัวสนิทสนมกับผู้นำกัมพูชาและมีธุรกิจมากมายในกัมพูชารวมทั้งไทย ยิม เป็นประธาน แบงก์ บีไอซี ในกัมพูชา มีรายงานข่าวว่า เบน แนะนำให้ ยิม เปิดคาสิโนเพื่อฟอกเงินที่จีนเทาได้จากสแกมเมอร์ ส่วนผู้ต้องหาที่เหลือทำมีหน้าที่เป็นนอมินีบ้าง หรือจัดการเกี่ยวกับการลงทุน เช่น แคทริยา บีเวอร์ (เมียเบน) ยูซีน ถัง ทำหน้าที่บริหารการลงทุนในสิงค์โปร์ เป็นต้น
พล.ต.อ.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ ACSC ให้ภาพแผนประทุษกรรมฟอกเงินในตลาดหุ้นของเบนกับพวกว่า เริ่มจากเอาเงินดำของสแกมเมอร์โอนจาก กัมพูชาเข้ามาบัญชีเครือข่ายในไทย ช่วงปี 2665 – 2566 จากนั้น เงินจะถูกโอนไปยังกองทุนที่สิงคโปร์ภายในเวลาไม่กี่วัน
ต่อมาช่วงปี 2567 – 2568 แก๊งนี้ใช้แบงก์บีไอซีในกัมพูชา โอนเงินเข้ากองทุน Capital Asia Investment ( CAI ) ที่สิงคโปร์หลายหมื่นล้านบาท ดูเหมือนเป็นธุรกรรมปกติระหว่างธนาคารกับกองทุน พล.ต.อ.อิทธิพล ว่า จากนั้นกองทุนฯ จะส่งเงินเข้ามาลงทุนกิจการตลาดหุ้นในไทย
กองทุน CAI ที่กล่าวถึงนั้น เป็นข่าวดังระดับโลกเมื่อช่วงต้นปี เมื่อตำรวจกับแบงก์ชาติของสิงคโปร์เข้าตรวจค้นแล้วอายัดทรัพย์สินราว 160 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ราว 4,000 ล้านบาท ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา
เงินดำจากสแกมเมอร์ที่ถูกโอนจากกาสิโนเข้าแบงก์ในกัมพูชา ก่อนโอนต่อเข้าบัญชีเครือข่ายในไทย และส่งต่อไปที่กองทุน CAI ในสิงคโปร์พักเงินไว้ระยะหนึ่ง แล้วส่งกลับมาลงทุนกิจการในตลาดหุ้นไทยหลายแห่ง แต่ที่ถูกล็อกเป้ามี 3 บริษัท คือ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) บมจ.วีจีไอ (VGI) และ บลจ.เอ็มเอฟซี
ทางตำรวจอ้างผลการสืบสวนร่วมกับ MAS หรือแบงก์ชาติของสิงคโปร์ ผู้ได้ประโยชน์จากการฟอกเงินดำผ่านตลาดหุ้นในไทยคือ เบน สมิธ กับ ยิม เลียก
พรอนงค์ บุราตระกูล รองเลขา กลต. บอกว่า กลต. พบความผิดปกติในหุ้น VGI จากการออกหุ้นเพิ่มทุน (PP) ให้กองทุนในต่างประเทศรวม 3 กลุ่มมูลค่ากว่า 8,850 ล้านบาท โดยมีผู้ได้รับผลประโยนช์ คือ ยิม เลียก แคทารีน (เมียเบน) และ สุภารักษ์ สง่าเมือง ภายใต้การวางแผนของเบน
เธอระบุด้วยว่า กลุ่มของเบนถือหุ้นในบมจ.VGI เกินกว่า 25% ตามกฎหมายต้องทำเทนเดอร์ หรือทำเรื่องเสนอซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายอื่น แต่กลุ่มเบนไม่ทำ เข้าข่ายทำผิดร่วมกันตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ มาตรา 246 และ 247
ส่วนบมจ.บางจากฯ ที่ถูกเชื่อมโยงว่าการเข้ามาลงทุนของเครือข่าย เบน กับ ยิมเลียก ในบริษัทค้าน้ำมันรายใหญ่ของไทย คือจิ๊กซอว์ของการแบ่งผลประโยชน์พลังงานใต้ทะเล ทั้งนี้ ก่อนที่แบงก์ชาติสิงคโปร์จะเข้าควบคุมกิจการ (มีนาคม 2569) กองทุน CAI ได้เทขายหุ้นบางจากราว 11% ให้บริษัท อัลฟ่า ชาร์เตอร์ด เอนเนอยี่ เหลือถือครองไม่ถึง 1%
ตอนนี้ทรัพย์ของเบน สมิธ กับ พวก ถูก ยึดและอายัดรวมมูลค่า 14,808 ล้านบาท นอกจาก หุ้น 3 บริษัท ( ที่ถูกอายัดเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับคดี ) ยังมีอสังหาริมทรัพย์ เรือยอร์ช และอื่น และทาง ป.ป.ง. อยู่ระหว่างพิจรณาแนวทางคืนทรัพย์ให้ผู้เสียหายต่อไป
คดีฟอกเงินของเบน สมิธ กับพวก ชี้ให้เห็นว่า บรรดาอาชญกรเศรษฐกิจ หรือ “โจรเสื้อสูท” ยุคนี้ ได้ยกระดับ การฟอกเงินจากฟอกผ่านกาสิโนชั้นเดียว เป็นการฟอกเงินข้ามชาติ ที่มีความสลับซับซ้อน และอำพรางตัวตนของทุนมมืดได้เกือบแนบเนียน ด้วยการส่งผ่านแบงก์ จากนั้นส่งต่อไปยังกองทุนที่ตั้งขึ้นมา ปรับสถานะของเงินที่ได้มาจากการหลอกเหยื่อนับล้านคนทั่วโลก ก่อนแฝงตัวเข้าสู่กระบวนการฟอกขั้นสุดท้าย ด้วยการไปลงทุนในตลาดหุ้น เงินทุนที่มีที่มา จากเงินดำ เงินเทา พวกนี้คือขยะเศรษฐกิจที่ต้องขจัดหากทิ้งไว้รังแต่จะทำให้ระบบเสื่อมโทรม
บทความอื่น ๆ ของผู้เขียน
เมื่อการประชุม IMF-World Bank วนกลับมาอีกครั้ง
