TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Business Binance เปิดตัวโปรแกรมฝึกอบรมการบังคับใช้กฎหมายระดับสากล เป็นรายแรกของอุตสาหกรรม

Binance เปิดตัวโปรแกรมฝึกอบรมการบังคับใช้กฎหมายระดับสากล เป็นรายแรกของอุตสาหกรรม

ไบแนนซ์ (Binance) ประกาศเปิดตัวโปรแกรมฝึกอบรมการบังคับใช้กฎหมายระดับสากล เป็นรายแรกของอุตสาหกรรมคริปโท โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถตรวจจับอาชญากรรมทางการเงินและอาชญากรรมทางไซเบอร์ พร้อมช่วยดำเนินคดีกับผู้ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ดิจิทัลในทางที่ผิด

ทีมสืบสวนของไบแนนซ์ ดำเนินการและมีส่วนร่วมในการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการต่อต้านอาชญากรรมทางไซเบอร์และการเงินมามากกว่า 30 ครั้งในปีที่ผ่านมา ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจากนานาประเทศ อาทิ อาร์เจนตินา บราซิล แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี อิสราเอล เนเธอร์แลนด์ ฟิลิปปินส์ สวีเดน เกาหลีใต้ สหราชอาณาจักร เป็นต้น

ทีแกน แกมบาเรียน (Tigran Gambaryan) หัวหน้าฝ่ายข่าวกรองและการสืบสวนของไบแนนซ์ กล่าวว่า “จากการที่หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และภาคเอกชนกำลังจับตามองคริปโตอย่างใกล้ชิด ทำให้เราเล็งเห็นถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นในด้านการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้เพื่อต่อต้านอาชญากรรมคริปโต ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้เสริมสร้างทีมของเราเพื่อจัดการฝึกอบรมและทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกให้ได้มากยิ่งขึ้น”

ทั้งนี้ โปรแกรมการฝึกอบรมดังกล่าว นำทีมโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการระดับโลกจากทีมสืบสวนของไบแนนซ์ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและอดีตเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย รวมถึงนักวิเคราะห์และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการผู้ช่วยทลายแพลตฟอร์มผิดกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดในโลก อย่าง ซิลค์โรด (Silkroad) และไฮดรา (Hydra)

โดยเนื้อหาในโปรแกรมการฝึกอบรมแบบมาตรฐานในหนึ่งวัน ประกอบด้วย การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบตัวต่อตัวเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัล ตลอดจนข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ทางหน่วยงานกำลังดำเนินการ นอกจากนี้ ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ของไบแนนซ์ รวมถึงแนวทางการสืบสวนที่ทางบริษัทพัฒนาขึ้นเพื่อตรวจจับและป้องกันการกระทำความผิดอีกด้วย

ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามนโยบายเชิงรุก

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ไบแนนซ์ ได้รับการอนุมัติและจดทะเบียนเพื่อดำเนินกิจการในประเทศฝรั่งเศส อิตาลี สเปน และประเทศอื่น ๆ ซึ่งทำให้ไบแนนซ์เป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่บริษัทที่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มประเทศ G7 โดยสิ่งนี้เป็นผลจากการที่บริษัทปฎิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายต่อต้านการฟอกเงิน อย่างเข้มงวดนั่นเอง

“ไบแนนซ์ให้ความสำคัญกับการปกป้องลูกค้าและผู้ใช้งานเป็นอันดับแรก เราทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างใกล้ชิดเพื่อติดตามและสืบสวนบัญชีที่ต้องสงสัย รวมถึงกิจกรรมที่เข้าข่ายฉ้อโกง ตลอดจนให้การสนับสนุนเพื่อต่อต้านการจัดหาเงินทุนจากการก่อการร้าย แรนซัมแวร์ (ransomware) การค้ามนุษย์ การเผยแพร่ภาพลามกอนาจารของเด็ก และอาชญากรรมทางการเงิน” ทีแกน ซึ่งเป็นอดีตเจ้าหน้าที่สืบสวนคดีพิเศษของกรมสรรพากร แผนกสอบสวนคดีอาญา ด้านอาชญากรรมทางไซเบอร์ สหรัฐอเมริกา (IRS-CI) กล่าวเสริม

ทั้งนี้ นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2021 ทีมงานสืบสวนของไบแนนซ์ได้ตอบกลับคำขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมากกว่า 27,000 รายการ โดยใช้เวลาตอบกลับโดยเฉลี่ยภายในสามวัน ซึ่งรวดเร็วกว่าการทำงานของสถาบันการเงินแบบดั้งเดิมใดๆ ก็ตามที่เคยทำมา

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

STRON เปิดตัวรถมินิบัสไฟฟ้า 100% พร้อมเทคโนโลยี FLEET MANAGEMENT ครั้งแรกในไทย

แฟชั่นรักษ์โลกของคนรักโลก SHE KNOWS และ Maddy Hopper “แตกต่างอย่างลงตัว”

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

‘ปิยธิดา ตันตระกูล’ ขายไอที ซีเคียวริตี้ ต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ให้ลูกค้าเชื่อใจ

เทรนด์ไมโคร (ประเทศไทย) กำลังก้าวสู่ปีที่ 18 และหากย้อนกลับไปเมื่อ 8 ปีที่แล้ว เทรนด์ไมโครในไทยมีการปรับทัพทิศทางธุรกิจที่สำคัญ เปลี่ยนจากงานขายแบบฮาร์ดเซลสู่การเติบโตไปด้วยกันกับพาร์ทเนอร์ และเข้าเป็นที่ปรึกษาให้ลูกค้าโดยตรง รวมถึงการมีผู้จัดการประจำประเทศไทย ‘ปิยธิดา ตันตระกูล’

EVAT ร่วมกับ กฟผ. จัดการเเข่งขันผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง เพื่อธุรกิจแห่งอนาคต

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดตัวโครงการแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคต ครั้งที่ 2

ม.หอการค้า รีโนเวทพื้นที่แห่งการเรียนรู้ สู่ ‘Happy U’ เพิ่มความสุข ลดความตึงเครียดให้นักศึกษา

สังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิต การเรียน การทำงาน เศรษฐกิจ การเมือง ค่านิยม และวัฒนธรรม

กษ. จับมือ อว. เดินหน้าโครงการแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) และ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมมือทางวิชาการโครงการแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

SPRC เข้าซื้อธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของเชฟรอนในประเทศไทย

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น เพื่อเข้าซื้อธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด

นักบินอวกาศญี่ปุ่นทดลอง 2 ไอเดียเยาวชนไทยบนสถานีอวกาศนานาชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA) นำเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการ Asian Try Zero-G 2022

ส่อง “คาดการณ์เศรษฐกิจใหม่” หลังจีนเปิดประเทศ

ก่อนไปส่องคาดการณ์ฯ ตามหัวที่พาดไว้ข้างบน มาดูผลสรุปตัวเลข ส่งออกหนึ่งในหัวจักรหลักขับเคลื่อนศรษฐกิจสำคัญ ของปีที่แล้วกันก่อน

วอลโว่ ฉลองยอดขายในไทยโต 71% เผยแผนจำหน่ายเฉพาะรถไฟฟ้าเต็มรูปแบบในปี 2025

วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) เผยยอดขายปี 2022 โตขึ้น 71% แสดงให้เห็นถึงความต้องการผู้บริโภค ที่นิยมใช้รถพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น

แกร็บ ชี้ท่องเที่ยวไทยฟื้นตัวต่อเนื่อง ชาวต่างชาติเรียกรถผ่านแอปฯ เพิ่มขึ้น 45%

แกร็บ ชี้ตลาดท่องเที่ยวในประเทศไทยฟื้นตัวต่อเนื่อง ตั้งแต่ไตรมาส 3/2565 ดันยอดใช้บริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติเติบโตขึ้น 45%

ธนาคารไทยพาณิชย์ แต่งตั้ง พรภัทร องนิธิวัฒน์ เป็น CFO คนใหม่ มีผล 1 ก.พ. นี้

ธนาคารไทยพาณิชย์ ประกาศแต่งตั้ง พรภัทร องนิธิวัฒน์ ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานการเงิน (Chief Financial Officer) หรือ CFO

MUST READ

ชมรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อผู้สูงวัย ครบรอบ 23 ปี เดินหน้าสร้างความรู้ด้านไอที ให้กับผู้สูงวัย

ชมรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อผู้สูงวัย (OPPY CLUB) ฉลองครบรอบ 23 ปี ยืนหยัดเป็นแหล่งรวมตัวของผู้สูงวัยที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

SCG ปี 65 ยอดขายเพิ่ม กำไรลดลง ลุยธุรกิจกรีน ตอบเมกะเทรนด์โลก

เอสซีจี (SCG) เผยผลประกอบการปี 2565 ยอดขายเพิ่ม กำไรลดลง จากต้นทุนพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น อัตราเงินเฟ้อ เศรษฐกิจจีนชะลอตัว เร่งเดินหน้าขยายธุรกิจใหม่

ส่อง “คาดการณ์เศรษฐกิจใหม่” หลังจีนเปิดประเทศ

ก่อนไปส่องคาดการณ์ฯ ตามหัวที่พาดไว้ข้างบน มาดูผลสรุปตัวเลข ส่งออกหนึ่งในหัวจักรหลักขับเคลื่อนศรษฐกิจสำคัญ ของปีที่แล้วกันก่อน

‘ปิยธิดา ตันตระกูล’ ขายไอที ซีเคียวริตี้ ต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ให้ลูกค้าเชื่อใจ

เทรนด์ไมโคร (ประเทศไทย) กำลังก้าวสู่ปีที่ 18 และหากย้อนกลับไปเมื่อ 8 ปีที่แล้ว เทรนด์ไมโครในไทยมีการปรับทัพทิศทางธุรกิจที่สำคัญ เปลี่ยนจากงานขายแบบฮาร์ดเซลสู่การเติบโตไปด้วยกันกับพาร์ทเนอร์ และเข้าเป็นที่ปรึกษาให้ลูกค้าโดยตรง รวมถึงการมีผู้จัดการประจำประเทศไทย ‘ปิยธิดา ตันตระกูล’

ธนาคารไทยพาณิชย์ แต่งตั้ง พรภัทร องนิธิวัฒน์ เป็น CFO คนใหม่ มีผล 1 ก.พ. นี้

ธนาคารไทยพาณิชย์ ประกาศแต่งตั้ง พรภัทร องนิธิวัฒน์ ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานการเงิน (Chief Financial Officer) หรือ CFO
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น